La Guardia Civil ha detenido a 33 personas por una supuesta estafa a un vecino de Cantabria por el método 'sim swapping', consistente en duplicar la tarjeta SIM del móvil de la víctima para acceder a su cuenta bancaria 'online'. Una vez acceden a la banca online, los sms que manda la entidad bancaria para confirmar las operaciones se reciben en el terminal donde está instalada el duplicado de la tarjeta SIM, lo que les permite validar las transacciones. De esta manera, podrían haber robado más de 50.000 euros en un solo día. Las detenciones se han llevado a cabo en dos fases, desarrolladas en los pasados meses de junio y julio, en diferentes localidades de la provincia de Barcelona, principalmente en Hospitalet de Llobregat.
Según ha informado este lunes la Benemérita, las investigaciones comenzaron en julio de 2020, cuando un vecino de Cantabria denunció que le habían sustraído más de 50.000 euros de su cuenta bancaria. Los agentes especializados en ciberdelincuencia realizaron el rastreo del dinero y consiguieron identificar a los miembros de la trama.
La estafa se materializó utilizando la banca 'online' de la víctima. Una vez dentro, solicitaron un crédito por valor de 30.000 euros y, al ser concedido e ingresado en la cuenta, comenzaron las extracciones de ese dinero. De esta forma, realizaron 40 operaciones bancarias, de las cuales 35 fueron por una plataforma de pagos móviles y el resto por trasferencias.
La Guardia Civil realizó múltiples indagaciones con la entidad bancaria, con la plataforma de pagos móviles, así como con operadoras de telefonía, para ir obteniendo datos de los receptores del dinero de la víctima. Así se les pudo ir identificando, comprobándose que residían en la provincia de Barcelona y que, una vez tenían el dinero en su cuenta, lo extraían de cajeros automáticos, para posteriormente entregárselo a sus captadores, tras quedarse con una comisión.
A raíz de estos hechos, la Guardia Civil recomienda que, ante la pérdida de línea en el teléfono móvil, su propietario se ponga en contacto con su operadora para interesar si se ha solicitado un duplicado de la tarjeta SIM y proceder a su anulación.
