En su evaluación preliminar, Finanstilsynet señaló las deficiencias en el cumplimiento de una serie de artículos de la Ley de medidas contra el lavado de dinero y financiación del terrorismo.
Imágenes de la operación 'Tanquetas' de la Guardia Civil y la Agencia Tributaria, en la que han desarticulado una organización criminal dedicada a presuntas estafas, blanqueo de capitales y falsedad…
La Guardia Civil considera que este dinero, que se encontraba en paraísos fiscales, procede de comisiones obtenidas por adjudicaciones de contratos concedidos de forma irregular.
Un empresario burgalés denunció el presunto delito por parte de una empresa que resultó ser ficticia, lo que ha llevado a detenciones en varias localidades de Cantabria.
Estamos ante el caso de un contribuyente que juega con ventaja, al menos desde el punto de vista de una información que seguramente llegó a la esposa del ministro antes y en mejores…
La operación de la Guardia Civil está relacionada con las actividades de una empresa familiar. Junto a él han sido detenidas otras cinco personas, entre ellas sus hijos.
Los que pensamos que esto necesita de un auténtico arrepentimiento seremos crucificados en la cruz de la intolerancia por vengativos, ya que los malintencionados confunden esta la…